Банк Конкорд, Елена Соседка-Мишалова и Hydra даркнета чистят Forbes после мошенничества на миллиарды : Медиа с акцентом

Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Дефектация корпуса, систем и механизмов, электрооборудования и радионавигационных средств судна. Составление мейкер-листа, закупка, доставка оборудования и материалов на верфь. Concord Shipbuilding является ведущей судостроительной и эксплуатационной организацией в Черноморском регионе. Основанная в 2000 году, компания уже 20 лет успешно работает в сфере судоремонта, судостроения и эксплуатации. «Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объясняет Чобанян.

В 2012 году банк приобрел новых бенефициаров — Елену и Юлию Соседок. Относительно Елены Соседки Мишаловой известно, что раньше ее фамилия была двойной, за счет с браком с Вячеславом Мишаловым, молодцеватым политическим деятелем регионального пошиба, который куда-то затерялся в бурные постмайданные годы, засветившись на небосклоне коррупции. Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым, указывает The Bell. После объявления о санкциях США против Suex Exmo заявила, что не имеет отношения к криптообменнику.

Также журналисты обнаружили связь между топ-менеджерами компаний Наталией Таран и Иваном Петушанским, основателем ExMo и директором Enfins. Журналисты также указывают на то, что банк «Конкорд» не имел право работать с куплей-продажей криптовалют, поскольку соответствующий закон еще не вступил в силу и был принят Верховной Радой только 8 сентября. Обращения, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», направлены через электронные приемные, есть отметки о получении, присвоены входящие номера. Чтобы такие операции происходили, Visa и Mastercard должны закрывать на них глаза, – говорит Forbes директор Ассоциации членов платежный систем Александр Карпов. — Возможные санкции – от штрафов до лишения лицензии на эквайринг».

Согласно правилам работы МПС, расчетным банком могут быть 2 и более финансовых учреждения. Наличие нескольких расчетных банков гарантирует бесперебойность и стабильность для международной платежной системы, а также ликвидность обслуживания транзакций. «Транзакции по платежам покупки криптовалюты в гривнах на территории Украины через криптобиржу Exmo и через эквайринг банка Конкорд», — заявили Forbes в пресс-службе организации. По данным российского «Коммерсанта», движение требует от центробанка РФ и правоохранителей «заблокировать платежи в пользу украинского финучреждения».

Еще одним претендентом на покупку “Центрэнерго” является ЧАО “Энергоинвест Холдинг”, но и его финансовое положение под вопросом. На фоне общего кризиса, к проблемам компании добавилось решение Генеральной прокуратуры Украины оспорить законность приватизации этой компанией “Донбассэнерго” (ДЭ). Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что в связи с тем, что министерству не удается наладить эффективную работу “Центрэнерго”, ее решили передать в руки частного инвестора. Министр отметил, что уже получал сообщения от европейских компаний, в том числе от GDF Suez (Франция) о желании принять участие в конкурсе на приватизацию.

За прошлый год из Альфа-Банка ушло 65% средств корпоративных клиентов и около 25% средств физических лиц, а отток капитала к осени ускорился почти вдвое — до 7 млрд грн в месяц. Deluxe Room – однокомнатный номер с видом на сад, территорию отеля. Все номера расположены в корпусах до рецепции отеля (территория между въездом в отель и рецепцией).

Месяц, когда цены на отели по направлению An-Nuzhah обычно самые низкие — сентябрь. Номер в гостинице по направлению An-Nuzhah скорее всего обойдется вам порядка ₴4 514 за ночь (это средняя цена). В целом тарифы на проживание зависят от удобств и расположения отеля, а также от сезонных колебаний спроса. Самый бюджетный номер в , найденный нашими пользователями за последние 7 дней, стоил ₴731 за ночь. Поставщик данного предложения — Heliopolis Rock Residence, 3-звездочный отель. Если цена снизится более, чем на 5%, Вам будет выслано уведомление на Вашу электронную почту.

Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка. Второй метод – «мискодинг», когда банк умышленно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры, писало издание the Bell. Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra – российский телеграм-канал «BadBank».

Собрание акционером «Газпрома» рассмотрит вопрос об одобрении договора поручительства перед банком Societe Generale по обеспечению обязательств «Газпром экспорта» перед Nord Stream AG, оператором трубопровода «Северный поток», говорится в материалах к собранию. Нафтогаз назначил Виллема Коппулса, 25-летнего ветерана газовых рынков Восточной Европы, директором нового Коммерческого подразделения государственной энергетической компании. Коппулс, голландец, работал в Украине и регионе в Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE, сообщает Нафтогаз. В апреле Андрей Фаворов, директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза, был уволен, а его подразделение разделено на коммерцию, исследования и добычу. В мае Санжар Жаркешов из Казахстана был назначен руководителем отдела исследований и разработок. Сильно пострадала от пандемии», говорится в последнем отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Через ConcordBank производили платежи российских граждан для крупнейшей платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет по меньшей мере 1,5 млрд евро в год. Под давлением властей США НБУ оштрафовал «Конкорд» на 60 млн грн за легализацию «грязных» денег. Однако, как сообщали СМИ, Дегтярева спасла банк от ликвидации. Это тоже не единственный скандал, в котором засветился банк – в сентябре 2021 года ConcordBank попал под санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX.

Довольно быстро журналисты обнаружили связь букмекера со спецслужбами РФ, 1% от прибыли компания перечисляла на лечение солдат армии РФ. Как говорится в материале London24news, Наталья Дегтярева досталась новому руководству НБУ в наследство от Кирилла Шевченко, которого НАБУ разыскивает по подозрению в хищении государственных средств. Департамент банковского надзора — это одна из главных «кормушек» в Нацбанке с множеством рычагов влияния на финучреждения. Собеседники в регуляторе утверждают, что Шевченко до сих пор сохраняет влияние в НБУ и получает свою долю, например, за крышевание банков-пустышек и банков с российским капиталом, которые вообще не должны работать в Украине.

Арендные ставки торговых центров на 13% ниже уровня июня прошлого года. Больше всего пострадали офисные помещения, где количество опустевших помещений выросло более чем вдвое, объем новых предложений сократился на 85%, а арендодатели стали предлагать 20% скидок новым арендаторам. По словам заместителя генерального директора “Центрэнерго” Елены Волошиной, до конца марта она ничего не знала о подготовке к приватизации.

Этот банк — одно из ведущих финучреждений Украины по обслуживанию транзакций запрещенных видов деятельности. Речь идет о переводах в сфере торговли наркотиками, игорного бизнеса, торговли порнографией, за что банк получал санкции от Mastercard. Департамент Дегтяревой осведомлен о деятельности учреждения, но ограничился лишь наложением символического штрафа в 7 млн грн в прошлом году.

Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью. Однако ко всем обязательствам теперь добавился еще миллиард гривен рефинанса от НБУ. А относительно активов никто ничего сказать не сможет – даже сам банк. После 24 февраля ситуация с активами любого банка, не только «Конкорда», меняется каждый день – что из этих активов попало в оккупацию, что разграблено, а что завтра попадет под обстрел – неизвестно никому. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа.

Кроме того, на некоторых Telegram-каналах распространялась информация о том, что глава НБУ и его заместитель Ярослав Мотузка якобы покрывают финоперации Айбокс Банка с онлайн-казино без лицензий. В 2016 году банк заключил контракт голубые озера под киевом с независимым процессинговым центром ProCard. С этого времени он является членом платежных систем Visa, Mastercard и «ПРОСТІР». Руководство “Конкорда” в 2019 году заявило о выпуске Prepaid-карты Х-card на базе Visa.

В списке банковских групп, который ведет НБУ, такой банковской группы нет, у банка и компании имеется один общий акционер. Станкевич из EXMO утверждает, что бирже известен реальный бенефициар «BadBank». По ее версии, за каналом стоит российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay. В дальнейшем об этом писали российские Коммерсант и The Bell.

«Все зависит от того, какую дополнительную платежную инфраструктуру они выстраивают вокруг банка», – добавил он. Конкорд Банк со штаб-квартирой в Днепре занимает 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Также вбрасываются фейки относительно связей Шевченко с Конкорд Банком, якобы он не заметил работу этого банка с биржей EXMO и криптообменником SUEX, который попал под санкции в США, чем рискует разозлить американцев.

«Альянс» ждет судьба банков «Надра» и «Родовид», которые олигарх выпотрошил по такой же схеме, отмечает London24news. Неизбежное банкротство «Альянса» обойдется ФГВФЛ в 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц. «Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?

В последнее время недруги Кирилла Шевченко «разгоняют» фейковую информацию о его связях с олигархами и бизнесменами, для которых он якобы лоббирует выгодные им решения. В частности, речь идет о Денисе Горбуненко, Дмитрии Фирташе и покупке свыше 50% акций АО “Банк Сич”. С 1992 года банк «Альянс» показывает стабильный рост и внедрение инновационных IT-решений для украинских финтех компаний. Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг заемщика по Национальной рейтинговой шкале на уровне uaAAA инвестиционной категории с изменением прогноза на «Позитивный». Международная платежная система «LEO» сообщает о согласовании нового дополнительного расчетного банка в рамках своей финансовой деятельности.

Известны также данные о её супруге Вячеславе Мишалове, который на 9 лет младше своей жены. Возможно, именно благодаря предприимчивости Елены Мишалов сначала стал депутатом Днепропетровского городского совета, а затем занял должность секретаря горсовета — вторую по значимости после мэра города. Однако вскоре Мишалов оказался замешанным в нескольких крупных коррупционных скандалах.

• «Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?
• Соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября.
• Начали выдавать эти деньги еще в 2020 году, а последний транш был выделен уже после того, как банк попал в скандал российской криптобиржей и расследованием ФБР относительно наркотиков.
• Врублевский утверждает, что ни он, ни «Стопнаркотик» не имеют отношения к каналу «BadBank».
• – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг».

По данным Минфина США, более 40% известных транзакций с его участием связаны с незаконной деятельностью Компании запретили сделки с гражданами и юридическими лицами из США. Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX. Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. Врублевский утверждает, что ни он, ни «Стопнаркотик» не имеют отношения к каналу «BadBank». Между общественной организацией и компанией-владельцем канала «BadBank» нет прямой юридической связи.

Также биржа опровергает любую связь с банком Конкорд, пишет российское издание РБК. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».

Задача расчетного банка — обслуживание транзакций участников участников МПС «LEO» . В частности, речь идет о публикациях, в которых банк обвиняют в участии в финансовом обороте большого нелегального маркетплейса Hydra в даркнете. С последним якобы тесно сотрудничали криптообменник Suex, криптобиржа Exmo и группа компаний Qiwi.

Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд. В связи с чем, главу НБУ ждет якобы скорая отставка и на его место уже активно подыскивают кандидатов. Расчетными банками являются также АО «АКБ «КОНКОРД»и государственный АБ «УКРГАЗБАНК».

Конкорд банк №1 в отмыванием денег криптовалютчиками из России

«Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra», — утверждает в комментарии Forbes.ua директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций по отношению к российскому криптообменнику Suex, который зарегистрирован в Праге, но имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. В середине сентября канал «BadBank» начал активно писать о причастности «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Украинская киберполиция установила, что наркоторговцы могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества.

Конкорд ведет уникальную политику – фактически банк вмешивается не много ни мало в политику США и России в отношении Украины, просто пытаясь сохранить незаконный заработок с разной чернухи. Банк бетонный – они решили, что если они купили Колю и двух его друзей, то можно без проблем устроить экономический набег на Россию и никому не важно, что участники забега по колено то в криптолокерах против США, то в Hydra против России. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. В АУБ не называют конкретные банки, которые находятся на грани банкротства, но подсказывают главный критерий, по которому можно определить состояние банка – рефинанс. Чем его сума выше, тем вероятнее, что банк не выдержит нагрузку. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

По словам Соседки, аналогичными операциями в Украине занимается еще несколько банков, включая государственные. «Связь между обменником Suex и криптобиржей EXMO, помимо того, что в этих организациях работают люди с одинаковыми фамилиями, которые знакомы друг с другом, отсутствует, – утверждает Станкевич. Тот факт, что Иван перевел Егору $4 000 пять лет назад не делает его основателем компании».

Она основана российским предпринимателем Иваном Петуховским. Одним из соинвесторов Suex является его тезка Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным. – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг».

По ее мнению, для компании было бы оптимальным, если бы собственниками стали владельцы угольного ресурса, особенно антрацита, к примеру, государство или ДТЭК Рината Ахметова. Однако ДТЭК заявили, что не планируют принимать участие в приватизации “Центрэнерго”. В ДТЭК отметили, что из-за кризиса в стране и проблем в отрасли, нет никакого экономического смысла приобретать “Центрэнерго”. Кроме того, препятствовать участию ДТЭК в конкурсе может АМКУ, да и сам холдинг сейчас переживает не лучшие времена. Вторая попытка продать предприятие состоялась в ноябре 2014 года, когда наряду с ним предполагалось приватизировать ПАО “Одесская ТЭЦ” и ПАО “Херсонская ТЭЦ”. Несмотря на проявленный интерес со стороны иностранных и местных инвесторов, конкурс был отменен.

Закон об акционерных обществах разрешает получать одобрение крупных сделок собраниями акционеров после их заключения, отмечает партнер Marks & Sokolov Сергей Соколов. Хакеры выложили в сеть 8 млн внутренних документов Solway относительно того, как компания ведет бизнес в Гватемале. Но и это было бы не столь важно, если бы не тот факт, что за «Suex торчат уши далеко не только Qiwi в России и бесконечной команды учеников Михайлова», но и якобы «значительный бизнес в погонах в Украине — в том числе опорный банк всего бизнеса Конкорд». Она уверена, что распространение этой информации направлено исключительно на то, чтобы “вызвать беспокойство” у бизнес-партнеров банка, испортить репутацию и причинить финучреждению материальный ущерб в отместку за то, что те “отказались платить кибер-рэкетирам”. Изначально банк входил в группу компаний Concord Capital, основанных олигархами Игорем Коломойским и Игорем Мазепой в 2006 году.

Кличко дал интервью в воронке от разрыва ракеты и назвал цель России в войне с Украиной

«Любопытство ситуации в том, что, как пишут российские СМИ, процессинг «хакерских» и «наркотических» денег осуществляет украинский банк «Конкорд». Именно он находится в цепочке с криптообменником SUEX, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo и платежной системой QIWI. Обслуживает эта финансовая цепочка крупнейшую в России платформу продажи наркотиков Hydra, в которой вращается не менее $1,5 млрд в год. Конечно, можно было бы поаплодировать несокрушимым украинским банкирам-патриотам, ведущим подрывную деятельность против страны-агрессора на ее территории. Но что-то подсказывает, что именно та же деятельность, вполне возможно, ведется и у нас. И финансовые маршруты российского и украинского наркотрафика к бирже и криптообменнику могут быть общими», – отметил Фомичев.

«Цепочка логистики средств [от наркоторговли] может быть долгой и извилистой, но в ней, как правило, существует банк. Отметим, что работа электронных платежных систем и кошельков регулируется Национальным банком Украины, в частности департаментом платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин. Это странное поведение регулятора уже втянуло Украину в международный скандал», – написал автор. По словам Соседки, атака на банк началась с российских анонимных Telegram-каналов, якобы “тесно аффилированных с Врублевским”, которые “на протяжении нескольких дней систематически распространяли ложную информацию о ConcordBank”. Возможное связующее звено — финансовая компания, которая принимает безналичные гривневые платежи с целью их дальнейшего обмена на криптовалюту, говорит Forbes сооснователь украинской криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян. Еще одним участником платежной трассы «Стопнаркотик» называет российскую платежную систему QIWI.

В начале сентября – за три недели до введения американских санкций в отношении Suex – Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает Соседка. «Не исключаю, что их внимание привлекло то, что мы работаем с хайриском», – говорит она. EXMO – одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, EXMO обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями.

Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. «Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. У ConcordBank сумма рефинансирования от НБУ составляет около одного миллиарда гривен. Начали выдавать эти деньги еще в 2020 году, а последний транш был выделен уже после того, как банк попал в скандал российской криптобиржей и расследованием ФБР относительно наркотиков.

При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Разгонялась в СМИ и неправдивая информация о причастности главы НБУ к отставке главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, а также о резко возросшем благосостоянии самого главы НБУ.

В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ не отозвал у неё лицензию. Также организация полагает, что в Украине в операциях могли быть задействованы виргинская компания Hotpay и платежный сервис Easy Transfer. Последний действительно сотрудничает с банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Как Конкорд банк мог участвовать в сомнительных операциях россиян? В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ не отозвал у нее лицензию.

Собеседник в топ-менеджменте Нацбанка отметил, что Конкорд Банк действительно нарастил объемы эквайринговых операций. Официально в НБУ не ответили на запрос Forbes к моменту публикации. Предправления банка Юрий Задоя отказался комментировать ситуацию с российскими криптосервисами. В пресс-службе Конкорд на момент публикации не ответили на запрос Forbes.

Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский. Одним из соинвесторов Suex выступает его однофамилец – Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич из EXMO это отрицает. Европейское изданиеEuropennews, посвятившее обширную статью работе российских финансовых учреждений в Украине, отмечает, что деятельность Дегтяревой угрожает национальной безопасности Украины. Акционерами Nord Stream AG являются российский «Газпром» – 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20% акций, а также нидерландская Gasunie – 9% акций. До начала строительства к проекту планирует присоединиться французская GDF Suez с долей 9%.

Когда после выигрыша апелляции «Укрэнерго» (до двух месяцев) спишет свои 1,1 млрд грн и средства клиентов пойдут госкомпании, «Альянс» останется фактически банкротом. У банка 9,9 млрд грн вполне реальных обязательств, а вот с активами беда. Хотя на бумаге они составляют 11,1 млрд грн, но по факту сразу 3 млрд грн из 5 млрд кредитного портфеля существуют в виде беззалоговых кредитов компаниям Фирташа, которые он не будет возвращать.

Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. В прошлом году российское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось с заявлением в Центробанк и МВД РФ с описанием схемы, в которой задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд». Ситуация была примечательной из-за того, что украинский банк не имел права осуществлять операции купли-продажи криптовалюты, т.к.

Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Как следует из материалов, предоставленных организацией «Стопнаркотик», через банк «Конкорд» осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее полутора миллиардов долларов в год. EXMO-одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе, обеспечивающая обмен криптовалютами между пользователями.